“Μεγαλοεπιχειρημαχίας, πρόεδρος και ιδιοκτήτης αθηναϊκής ομάδας στον χώρο της Super League 2 είναι ο βασικός «εγκέφαλος» πίσω από το κύκλωμα που διέπραττε ευρείας κλίμακας φορολογικές απάτες και βρέθηκε στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Αυτό μαρτυρά το ογκωδέστατο πόρισμα που συνέταξε η ανεξάρτητη αρχή για την τεράστια υπόθεση απάτης, ενώ καταγράφονται πάνω από 140 ονόματα που, ως μέλη του τεράστιου κυκλώματος, περιλαμβάνονται στις 300 σελίδες της αναφοράς που διαβίβασε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και φέρεται να προκάλεσαν ζημία που αγγίζει τα 150 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Πρόκειται για επιχειρηματία που, από κοινού με τον αδελφό του -ο οποίος επίσης ελέγχεται από τις Αρχές ως ένα από τα εκατοντάδες μέλη του κυκλώματος- έχει διαγράψει μακρά πορεία στον κλάδο των κατασκευών όπως και στον χώρο της εστίασης στην Αθήνα, στα βόρεια προάστια και σε νησιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», η έρευνα της Αρχής ξεκίνησε όταν σήμανε «καμπανάκι» τραπεζικών αναφορών για ύποπτες συναλλαγές.
Ετσι, σύντομα στο επίκεντρο της έρευνας τέθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα του ισχυρού ποδοσφαιρικού παράγοντα, ο οποίος φαίνεται πως διαθέτει τεράστιο δίκτυο εταιρειών, μέσω των οποίων, σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, διέπραττε εικονικές συναλλαγές και φορολογικές απάτες εις βάρος του Δημοσίου. (…) – Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (19/9/2024).
Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News
