Ετικέτα: ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Νέα καταγγελία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατά του Λιονέλ Μέσι
Μήνυση κατά του Λιονέλ Μέσι και του πατέρα του Χόρχε Οράσιο Μέσι, τους οποίους κατηγορεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και απάτη, υπέβαλε στην Ισπανία...
Κατηγορίες κατά της Μπενφίκα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος!
Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα για την Μπενφίκα, καθώς στην έρευνα σε 168 αγώνες της που θεωρούνται ύποπτοι χειραγώγησης ήρθαν να προστεθούν οι κατηγορίες...
Ποινική δίωξη για ξέπλυμα χρήματος σε εταιρεία συμφερόντων Μπόμπολα
Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Εισαγγελία Διαφθοράς κατά παντός υπευθύνου κατασκευαστικής εταιρείας, συμφερόντων της οικογένειας Μπόμπολα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και απάτη...
FIFA: Κύπριος ομολόγησε τη συμμετοχή του σε ξέπλυμα χρήματος
Τη συμμετοχή του σε σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος στελέχους της FIFA ομολόγησε ο κυπριακής καταγωγής αλλά γεννημένος στο Λονδίνο Κώστας Τάκκας.
Συγκεκριμένα, ο πρώην γενικός γραμματέας...
